美英首次联手发起加密战争打击跨国网络诈骗

美国纽约东区地方法院的法庭文件显示了据称用于电信诈骗的“手机农场”图像。此次执法行动标志着美国犯罪执法机构首次对依赖加密货币运营的支付网络实施全面的311封锁，标志着监管机构正在将反洗钱执法重点从传统金融体系扩大到加密货币生态系统。近年来，美国网络投资欺诈造成的损失持续上升，达到166亿美元以上。到 2024 年，美国人将因东南亚欺诈损失至少 100 亿美元，比上一年增加 66%。其中最严重的诈骗案件是“太子集团”，该集团控制着数十亿美元的非法资金流向柬埔寨。美国执法机构还分离了总部位于柬埔寨的金融机构惠王集团是来自美国金融体系的综合服务集团。多年来，辉王集团为恶意网络攻击者洗钱虚拟货币，实施欺诈和盗窃行为。其主要业务包括汇网担保、汇网支付、汇网加密。这些公司相互合作，形成了一个完整且高度专业化的洗钱网络。英国区块链研究公司Elliptic的调查报告显示，汇网担保的市场交易总额至少达到240亿美元，涉及个人身份信息和财务数据等工具以及虚假投资平台开发服务。辉王集团在2021年8月至2025年1月期间“洗白”了至少价值40亿美元的非法所得。美国犯罪执法机构将“辉王集团”认定为跨国犯罪组织。集团总部位于金边，涉足娱乐领域投资、金融和房地产。创始人陈志通过将非法利润与合法经济混在一起来逃避监管，并通过遍布全球的100多家空壳公司和控股公司组成的复杂网络“洗钱”不义之财。该组织的跨国犯罪行为包括建立、运营和管理依赖人口贩运和现代奴隶制的诈骗，并对世界各地的受害者进行大规模网络欺诈攻击。美国司法部指控“太子集团”是亚洲最大的跨国犯罪组织之一。陈志和他的团伙在柬埔寨各地建造和经营了至少十个专门用于诈骗的公园。这些校园就像监狱一样，工人们被虚假的工作承诺所引诱，并被迫通过暴力和酷刑威胁来引诱世界各地的受害者。美国财政部外国资产控制办公室对146名成员实施全面制裁隶属“太子集团”。制裁名单上的人士陈秀岭在接受电话采访时表示，他正在休年假，对被列入制裁名单感到“惊讶”。他说他计划咨询律师，看看这个问题有多混乱。