美国司法部查扣近13万比特币 跨境执法行动揭露

2025年10月，美国司法部宣布采取史无前例的执法行动，对柬埔寨太子集团及其董事长陈智提出刑事指控，并要求没收约127,271枚比特币，按当时市值计算价值150亿美元。该案引起国际关注，不仅因为涉案金额巨大，还因为它揭示了加密货币背景下的跨国犯罪新形式以及美国执法部门应对的新方式。根据纽约东区联邦检察官办公室发布的起诉书，陈志通过太子集团建立了一个表面合法、实则秘密运作的庞大犯罪体系。该集团在30多个国家开展业务，柬埔寨有许多“强迫劳动诈骗营”，数百名在当地被拐卖的人被关押在其中。被拘留和控制。这些在押人员被迫参与网络投资诈骗，通过社交媒体、交友软件等渠道联系世界各地的受害者，进行所谓的“杀猪盘”诈骗。总检察长帕梅拉·邦迪和副总检察长托德·布兰奇对此案评论道：“今天的行动是迄今为止针对全球人口贩运和网络金融欺诈祸害的最重大打击之一。”这一表态表明了美国执法机构对此类跨国犯罪的零容忍态度。从表面上看，太子控股集团是一个涵盖地产、金融、航空、慈善、酒店等领域的综合性企业集团。它被认为是柬埔寨最大的商业集团之一。然而，美国检方却揭开了合法性的面纱，指出太子集团本质上是“典型的企业掩盖犯罪模式”，其中一些其资金来源和交易路径与非法活动严重重叠。该集团在组织结构上刻意设计了复杂的国际网络，注册公司遍布多个司法管辖区，难以追踪资本流向和所有权结构。这种复杂的国际公司结构并不是出于商业效率，而是为洗钱和逃避执法提供便利。